»нфографика: какие схемы налоговики приписывают Ђ‘еникс  апиталуї

» что об этом думает владелец инвесткомпании
»нфографика: какие схемы налоговики приписывают Ђ‘еникс  апиталуї
‘ото ¬олинськ≥ новини

¬ начале недели налогова€ милици€ провела обыск в офисе »  Ђ‘еникс  апиталї. ЂЌи спецсредства, то есть наручники, ни спецподразделени€, то есть силовые методы, не примен€лись. ” всех сотрудников налоговой милиции были удостоверени€. ѕри обыске мы проводили видеосъемку, поэтому без труда можем доказать свои словаї, Ц говорит ќлег ¬оловин, начальник отдела организации противодействи€ фиктивному предпринимательству управлени€ налоговой милиции √Ќ— в  иеве и один из участников обыска. ¬ Ђ‘еникс  апиталеї утверждают обратное. ¬ официальном за€влении компании говоритс€, что 12 человек ворвались в здание офиса и Ђвступили в силовое противосто€ниеї с охранником, а потом и с сотрудниками офиса.

—кандал разгорелс€ после того, как в ситуацию вмешалась народный депутат от Ќ”Ќ— ќлес€ ќробец (супруга собственника Ђ‘еникс  апиталаї јлександра ќмельчука). ¬ своем блоге она написала, что проведенный обыск Ц это Ђисключительно политическа€ расправаї. ¬ налоговой милиции увер€ют, что это не так. Ђ«а€влени€ некоторых народных депутатов о том, что действи€ налоговой милиции имели политический контекст Ц клевета. ƒоследственна€ проверка по компании Ђ‘еникс  апиталї началась еще весной 2012 г., в апреле. ј обыск был вынужденным, так как в компании отказались предоставить следствию документы посредством выемкиї, Ц сообщил Forbes.ua »горь ”сик, начальник управлени€ налоговой милиции √Ќ— в  иеве.

¬ распор€жении Forbes.ua оказалось несколько схем, которыми оперировали следователи налоговой милиции, провод€ расследование в отношении де€тельности Ђ‘еникс  апиталї. ќни проливают свет на то, как, по мнению Ќалоговой службы, участники украинского фондового рынка помогают бизнесу уходить от налогов. “олько одна из схем с участием Ђ‘еникс  апиталаї, утверждают в √Ќ—”, нанесла государству убыток в 19 млн грн., в результате второй чешский инвестор потер€л $1,6 млн.

ѕрокомментировать эти цифры и схемы мы попросили обе стороны конфликта: налоговую милицию и јлександра ќмельчука, против которого сегодн€ заведено уголовное дело.

”правление налоговой милиции √осударственной налоговой службы ”краины в г. иеве:

—хема 1:

Ђ омпани€ Ђ‘еникс  апиталї зарегистрировала Okland Holdings Ltd. на подставных лиц Ц своих же бывших сотрудников (секретарь, водитель и офис-менеджер). ƒалее кипрска€ компани€ открывает инвестиционный счет в украинском банке. «ачисл€ет на него деньги, условно 100 000 грн. «а эти деньги кипрска€ компани€ через Ђ‘еникс  апиталї, котора€ выступает как торговец, покупает ценные бумаги украинских эмитентов. «атем Okland Holdings Ltd. продает эти ценные бумаги оп€ть через Ђ‘еникс  апиталї украинскому предпри€тию, но уже условно за 1 млн грн. ¬ыходит, украинское предпри€тие увеличило расходы по операци€м с ценными бумагами и вывело за пределы ”краины сумму, эквивалентную 1 млн грн. ѕри этом доход от этой операции (условно 900 000 грн.) осел на кипрском предпри€тии, которое не уплачивает в украинский бюджет ни копейки в виде налоговї.

—хема 2:

Ђ„ешское предпри€тие покупает у двух новозеландских компаний акции предпри€тий, которые на момент сделки были ликвидированы (то есть Ђмусорныеї акции). ѕри проведении сделки представителем новозеландских предпри€тий выступала компани€ Ђ‘еникс  апиталї. ѕо результатам сделки чешска€ фирма перечислила на счета двух новозеландских компаний $1,6 млн. ѕозже чехи вы€снили, что вместо реального актива приобрели ничего не сто€щие бумаги. ”щерб чешской стороны оценили в $1,6 млн. —огласно данным »нтерпола, в „ехии сегодн€ ведетс€ уголовное дело по факту мошенничестваї.

јлександр ќмельчук, собственник »  Ђ‘еникс  апиталї:

(хронологию событий по версии јлександра ќмельчука можно прочитать здесь)

ЂЌасколько € могу пон€ть, налогова€ инспекци€ формально пытаетс€ признать договоры между украинской и кипрской компани€ми никчемными, и на основании этого признать доход от продажи ценных бумаг, не признав затраты на их приобретение. «адача налоговой милиции при этом Ц придумывать любые поводы дл€ открыти€ уголовных дел, Ђдопрашиватьї, т.е. запугивать сотрудников, желательно женщин, получать от них Ђпризнани€ї и дальше давить.

ћне и, думаю, любому моему коллеге по рынку непон€тно, как можно Ђнезаконно выводить валюту за рубежї, име€ генеральную валютную лицензию ЌЅ”, или как можно признать фиктивной компанию, инкорпорированную по законодательству ≈вропейского —оюза с нотариально заверенным пакетом документов и сертификатом о нерезидентности.

„то же касаетс€ Ђнезаконных сделок по продаже неликвидных акций чешскому предпри€тиюї, то € пока пон€ти€ не имею, о чем речь, но непон€тно одно Ц какое это имеет отношение к обыску по статье Ђуклонение от налогов в особо крупных размерахї.

Ѕыло бы также мило вы€снить, почему в постановлении о проведении обыска указано, что ќќќ Ђ‘еникс  апиталї за период II-IV кв. 2011 г. занизило налог на прибыль в размере 4 826 715 грн., а в акте-уведомлении от налоговой инспекции, 12 но€бр€ сего года, полученном ќќќ Ђ‘еникс  апиталї, така€ сумма не значитс€, хот€ сумм там много, и обща€ их сумма Ђк уплатеї, по версии налоговой инспекции, Ц более 21 млн грн.

ћо€ позици€ по этому поводу такова. ѕугатьс€ тупого давлени€ при посто€нных нарушени€х закона и здравого смысла со стороны дав€щих Ц непрофессионально. ѕлатить большим д€д€м в кожаных куртках на основании того, что они страшные Ц несовместимо с человеческим достоинством. Ѕольшое желание группы лиц во всеуслышание огласить людей преступниками не отмен€ет все же здравого смысла и законов, пусть даже несовершенных. я не совершал инкриминируемых мне преступлений, и мне неизвестно о совершении таких преступлений. ѕроисход€щее не имеет отношени€ ни к ценным бумагам, ни к уплате налогов, ни к здравому смыслу и мотивировано исключительно политическим давлениемї.

 ак проводилс€ обыск в офисе »  Ђ‘еникс  апиталї

≈сли вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Ѕизнес
јлександр Ўлапак: Ђ—удитьс€ с крупными должниками банка бессмысленно, так как эти долги не имеют обеспечени€ї
√лава ѕриватЅанка Ц о возврате долгов бывших акционеров, развитии банка и перспективах крымских вкладчиков
–оль личности в (банковской) истории: на что вли€ет первое лицо банка?
 то и как управл€ет крупнейшими финучреждени€ми страны
Ќе как у людей: что в ”краине мешает иностранным инвесторам
ќдногодовые разрешени€ на пребывание в стране, невозможность репатриации капитала, плохой английский €зык и так далее
¬се материалы раздела
FORBES ¬ —ќ÷»јЋ№Ќџ’ —≈“я’
 омментариев 5
¬ойдите, чтобы опубликовать комментарий
Andrew Dresviannikov
Andrew Dresviannikov — 13.02.2014, 10:31

 ак бизнес так и налоговики† характеризуютс€ низким уровнем профессионализма.†
»спользование международного структурировани€ при операци€х с ценными бумагами это мирова€ практика.
ошибк膆
не использовалс€ фидуциарный сервис при работе с не резидентными структурами†
не следование†"правилу выт€нутой руки"†
сделки с ÷Ѕ (как описанно) не имеют†substance†или точнее имеют ее слишком много - на лицо отсутствие бизнес логики.
организаци€ документооборота пугает (Ђпапкаї с Ђне св€заннойї структурой стоит Ќј ѕќЋ ≈ ,†документы от лица кипрской компании за подписью украинцев †(что???).
ћожно предположить что нету лицензии ЌЅ” на открытие и управление счетами (активами) за пределами ”†
ћожно предположить что при переписке от лица†Okland†Holdings†Ltd.†»спольз овались майлы св€занные с фениксом†
ћожно предположить что р€довые†сотрудник †феникса в курсе 90% схемы†

„асто разница между уклонением от уплаты налогов и грамотным налоговым планированием в квалификации людей которые это организуют.
’очешь боротьс€ с властью убедись что “ы †уплатил все налоги !!! в †”краине € бы†добавил†выведи бизнес и активы за ее пределы Ц фактически, а не бумажно. или бумажно но .......

Stas Wolodyewski
Stas Wolodyewski — 19.11.2012, 08:02

ј обыск был вынужденным, так как в компании отказались предоставить следствию документы посредством выемкиї, Ц сообщил Forbes.ua »горь ”сик, начальник управлени€ налоговой милиции √Ќ— в  иеве. - Ёто что то новое! ƒокументы или представл€ют по требованию, или делают выемку при обыске!

Vermi Vermi
Vermi Vermi — 19.11.2012, 00:46

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/26 212145/ovk-sro/
Ќу не такие они и чехи... Maxim Sachok
Krasnogvardjsk ul. 27, ernigov, ernigovsk oblast, Ukrajina, pobyt v R: Horsk 841,

—ерега „Єрный
—ерега „Єрный — 17.11.2012, 19:51

Ћично € налоговую не перевариваю конкретно. Ќо на видео все четко видно что никто не грубил ничего не ломал не кидал напол и тд. ѕочему сразу прибежал нардеп, по€вилось телевидение, нашли печати поддельные в сейфе, на планшете черным по белому написано "ћќ–≈ ƒ≈Ќ≈√ ƒЋя ќ“ћџ¬ј". ” Ђ‘еникс  апиталї –џЋ№÷≈ ¬ ѕ”Ў ” Ё“ќ “ќ„Ќќ!!!  иданули походу конкретно „ехов на бабло.

Andriy Chyrva
Andriy Chyrva — 16.11.2012, 23:59

ѕодаткова м≥л≥ц≥€ ”ркањни, €ка пацюЇ чесно.... ¬же пробиваЇ на рег≥т
Ќе знаю шо там було, але слово "по закону" - Ќ≈ ¬≤–ё!!!!!

¬ыбор редактора
„астное и честное: 5 книг декабр€
„астное и честное: 5 книг декабр€
Ќа какие новинки художественной литературы стоит обратить внимание в этом мес€це
 ак израильска€ арми€ стала 	Ђкузницей стартаповї
 ак израильска€ арми€ стала Ђкузницей стартаповї
Ѕывшие бойцы загадочной израильской службы киберразведки Ч подразделени€ 8200 Ч создали около 1000 начинающих IT-компаний. »менно им »зраиль во многом об€зан имиджем Ђнации стартаповї
’ождение по кругу: как в ћинфине переписывают Ќалоговый кодекс
’ождение по кругу: как в ћинфине переписывают Ќалоговый кодекс
» почему депутаты настаивают на проведении разового декларировани€
ќлигархи под подозрением: кому нужен јрхив клептократии и почему в него попали лишь Ђизбранныеї
ќлигархи под подозрением: кому нужен јрхив клептократии и почему в него попали лишь Ђизбранныеї
”краинские публичные персоны готовы оспаривать данные, опубликованные в јрхиве
—ейчас на главной
“ехнические работы на сайте Forbes ”краина
“ехнические работы на сайте Forbes ”краина
¬ыпуск журналистских материалов на сайте временно прекращен.
јлександр Ўлапак: Ђ—удитьс€ с крупными должниками банка бессмысленно, так как эти долги не имеют обеспечени€ї
јлександр Ўлапак: Ђ—удитьс€ с крупными должниками банка бессмысленно, так как эти долги не имеют обеспечени€ї
√лава ѕриватЅанка Ц о возврате долгов бывших акционеров, развитии банка и перспективах крымских вкладчиков
—амое темное врем€ перед рассветом: как преодолеть кризис в компании
—амое темное врем€ перед рассветом: как преодолеть кризис в компании
 акие задачи л€гут на плечи команды, а какие Ц непосредственно на владельца
 оллекторы и юрлица: с бизнесом не церемон€тс€
 оллекторы и юрлица: с бизнесом не церемон€тс€
„ем отличаетс€ поведение коллекторских структур в отношении должников-физлиц и бизнесменов