√ригорий √уртовой задержан в »зраиле

¬ладельца банка Ђѕлатинумї обвин€ют в мошенничестве. јдвокаты отвергают все обвинени€
√ригорий √уртовой задержан в »зраиле
√ригорий √уртовой
‘ото: facebook.com/gregory.gurtovoy

√ригорий √уртовой Ц известный бизнесмен, ведущий свою де€тельность в разных странах мира: ”краине, –оссии, »зраиле и некоторых других. ќн Ц один из бенефициаров крупного украинского банка Ђѕлатинумї; ранее был св€зан с обанкротившимс€ авиаперевозчиком Ђјэросвитї и инвестиционной компанией Ђ–енессансї. “акже его партнер по Ђѕлатинумуї ƒевид ’олперт был акционером признанного неплатежеспособным банка Ђ онтрактї.

»зраильские власти подозревают √уртового в финансовых махинаци€х. Ёти подозрени€ и стали причиной задержани€ олигарха. ¬ приписываемых ему схемах упоминаетс€ банк Meinl и отмывание денег через отель в центре ѕраги. ¬ чем еще обвин€ют предпринимател€ израильские власти и —ћ» Ц в материале Forbes.

√ригорий √уртовой задержан в »зраиле
ќтель Grand Hotel Europe, ѕрага
‘ото Shutterstock

ќ задержании бизнесмена стало известно 18 феврал€ из сообщений нескольких израильских —ћ», в их числе The Marker и Ђ9 каналї. —амо задержание произошло накануне, 17 феврал€, по инициативе ”правлени€ ценных бумаг »зраил€.

–асследование по делу √уртового св€зано с B.S.D. Crown Ltd., израильской инвестиционной компанией BGI и пищевой компанией Willi Food. ¬ тексте упом€нут отель в центре ѕраги Grand Hotel Europe, через который проводились сомнительные финансовые транзакции.

»зраильское издание The Marker описывает де€тельность √уртового и √рановского как возможное построение пирамиды

¬ деле фигурируют $3 млн, принадлежащие компании, св€занной с Willi Food. Ёти деньги были направлены как инвестиции в ценные бумаги европейской фирмы. ¬ чистоплотности сделки сомневаютс€ финансовые контролеры, усматрива€ в ней попытку ухода от налогов и бегство капитала. —ама инвестици€ в $3 млн была получена отелем Grand Hotel Europe, что на ¬ацлавской площади в ѕраге.

”казываетс€ также, что часть средств компании √ригори€ √уртового BGI, в размере $30 млн, размещена на счетах австрийского банка Meinl.

ќб этом банке Forbes неоднократно писал как о структуре, св€занной с операци€ми по выводу капитала из ”краины, –оссии и стран Ѕалтии. ћногие банки, державшие деньги на корсчетах в Meinl, признаны ЌЅ” неплатежеспособными, некоторые Ц проход€т ликвидацию. —ам Meinl Bank в судах с Forbes пытаетс€ доказать, что его де€тельность не св€зана с ”краиной. ’от€ официальные отчеты многих финучреждений подтверждают партнерские отношени€ с Meinl в открытии корсчетов.

“еперь и »зраиль входит в перечень стран, где Meinl упоминаетс€ как участник подозрительных финансовых схем, св€занных с бегством капитала.

„асть средств компании √ригори€ √уртового BGI, в размере $30 млн, размещена на счетах австрийского банка Meinl. ќб этом банке Forbes неоднократно писал как о структуре, св€занной с операци€ми по выводу капитала из ”краины, –оссии, стран Ѕалтии. “еперь »зраиль тоже входит в перечень стран, в которых Meinl упоминаетс€ как участник подозрительных финансовых схем, св€занных с бегством капитала

ћиноритарные акционеры св€занных с √уртовым бизнесов заподозрили, что BGI заложила депозит в Meinl под личные цели. ќни обратились с жалобами в соответствующие органы »зраил€. ќтметим, в материале издани€ The Marker упоминаютс€ Ђпирамидыї, св€занные с BGI.   тому же израильские —ћ» говор€т о потенциальной невозможности BGI выполнить свои об€зательства Ц о Ђпустой кассе BGIї.

¬ расследовании, проводимом в »зраиле, также фигурирует им€ одного из партнеров √уртового Ц украинского олигарха јлександра √рановского. ќн входит в список Forbes богатейших одесситов, и тоже св€зан с ‘инбанком.

√уртового и √рановского часто характеризуют как лиц, св€занных с крупным украинским ѕлатинум Ѕанком. Ёто учреждение в рейтинге жизнеспособности украинских банков Forbes получило оценку D Ц низкий уровень жизнеспособности.

¬чера вечером в Ђѕлатинумеї объ€снили, что на текущий момент не готовы комментировать происход€щее. ¬оздержалс€ от комментариев и партнер √уртового по банку Ђѕлатинумї ƒевид ’олперт. јдвокат √ригори€ √уртового –ути Ћитвак в интервью израильским —ћ» за€вил, что уверена в оправдании своего клиента и положительном исходе расследовани€, которое подтвердит безупречность действий предпринимател€.

≈сли вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Ѕизнес
јлександр Ўлапак: Ђ—удитьс€ с крупными должниками банка бессмысленно, так как эти долги не имеют обеспечени€ї
√лава ѕриватЅанка Ц о возврате долгов бывших акционеров, развитии банка и перспективах крымских вкладчиков
–оль личности в (банковской) истории: на что вли€ет первое лицо банка?
 то и как управл€ет крупнейшими финучреждени€ми страны
Ќе как у людей: что в ”краине мешает иностранным инвесторам
ќдногодовые разрешени€ на пребывание в стране, невозможность репатриации капитала, плохой английский €зык и так далее
¬се материалы раздела
FORBES ¬ —ќ÷»јЋ№Ќџ’ —≈“я’
 омментариев 0
¬ойдите, чтобы опубликовать комментарий
¬ыбор редактора
„астное и честное: 5 книг декабр€
„астное и честное: 5 книг декабр€
Ќа какие новинки художественной литературы стоит обратить внимание в этом мес€це
 ак израильска€ арми€ стала 	Ђкузницей стартаповї
 ак израильска€ арми€ стала Ђкузницей стартаповї
Ѕывшие бойцы загадочной израильской службы киберразведки Ч подразделени€ 8200 Ч создали около 1000 начинающих IT-компаний. »менно им »зраиль во многом об€зан имиджем Ђнации стартаповї
’ождение по кругу: как в ћинфине переписывают Ќалоговый кодекс
’ождение по кругу: как в ћинфине переписывают Ќалоговый кодекс
» почему депутаты настаивают на проведении разового декларировани€
ќлигархи под подозрением: кому нужен јрхив клептократии и почему в него попали лишь Ђизбранныеї
ќлигархи под подозрением: кому нужен јрхив клептократии и почему в него попали лишь Ђизбранныеї
”краинские публичные персоны готовы оспаривать данные, опубликованные в јрхиве
—ейчас на главной
“ехнические работы на сайте Forbes ”краина
“ехнические работы на сайте Forbes ”краина
¬ыпуск журналистских материалов на сайте временно прекращен.
јлександр Ўлапак: Ђ—удитьс€ с крупными должниками банка бессмысленно, так как эти долги не имеют обеспечени€ї
јлександр Ўлапак: Ђ—удитьс€ с крупными должниками банка бессмысленно, так как эти долги не имеют обеспечени€ї
√лава ѕриватЅанка Ц о возврате долгов бывших акционеров, развитии банка и перспективах крымских вкладчиков
—амое темное врем€ перед рассветом: как преодолеть кризис в компании
—амое темное врем€ перед рассветом: как преодолеть кризис в компании
 акие задачи л€гут на плечи команды, а какие Ц непосредственно на владельца
 оллекторы и юрлица: с бизнесом не церемон€тс€
 оллекторы и юрлица: с бизнесом не церемон€тс€
„ем отличаетс€ поведение коллекторских структур в отношении должников-физлиц и бизнесменов