»нфографика: как работает схема по выводу денег из ”краины

— последующей псевдокапитализацией банков
»нфографика: как работает схема по выводу денег из ”краины
»ллюстраци€ Getty Images

Forbes, при поддержке проекта n-vestigate, публикует одну из масштабных схем по выводу денег из украинских банков с целью последующей докапитализации учреждений. —хема работала в масштабах бывшего —оюза и встречалась в –оссии, Ѕеларуси, странах ѕрибалтики.

¬ ”краине поводом дл€ организации масштабного вывода денег под видом корсчетов стали действи€ банковского регул€тора. — 2011 года Ќациональный банк ”краины начал проводить активную политику Ђдедолларизацииї экономики и создал услови€, которые привели к дефициту безналичной гривны. Ѕыли запрещены кредиты в валюте дл€ тех, кто не имеет валютных доходов.

Ќачалось удорожание —¬ќѕ-операций, при которых банк отдает в залог валюту и привлекает дл€ работы гривну. ќни подорожали с традиционных 1-2% до 30-60% на конец 2011 года. ” банков существенно подорожали процентные расходы, и они стали повышать ставки за привлеченные средства. Ќачавшийс€ процесс аналитики Forbes описывают как Ђвытеснениеї иностранных инвестиций из страны. “огда попул€рным стало депонирование валюты на счетах в европейских банках.

ѕо требованию ЌЅ”, банки должны хранить валюту стран первого мира на корреспондентских счетах в государствах первого мира. » наиболее распространенным среди украинских банкиров стало использование дл€ этого Ђальпийскихї банков Ц Meinl, Frick, Winter и East-West United. ѕопул€рность именно этих банков объ€сн€етс€ тем, что они традиционно работали на территории бывшего —оюза и были более покладисты по услови€м. “огда как не каждый банк из ≈— и —Ўј из-за репутационного фактора был готов принимать деньги из такой страны, как ”краина. »з-за европейских директив по борьбе с отмыванием денег банки из ≈— массово закрывали счета украинских финансистов. Ќазванна€ же четверка давно сотрудничала с банками сначала из ———–, потом Ц постсоветского пространства. Ќапример, банк East-West даже создавалс€ в 1970-х при участии правительства ———–.

ѕосле попадани€ на счета в иностранные банки деньги списывались на офшоры по поручению украинских банкиров. ‘ормально Ђальпийскиеї банки при этом не нарушали закон, действу€ в интересах клиентов. ƒалее средства или заводились в ”краину под видом капитализации банков, или же оставались на офшорных счетах. Ђ—оломинкаї оказалась Ђудавкойї. Ёкс-заместитель главы ‘√¬‘Ћ јндрей  и€к оценивает сумму, которую необходимо вернуть в ”краину после де€тельности 85 неплатежеспособных банков, в том числе по схеме с корсчетами в ≈—, примерно в $1 млрд.

Ѕутиковый механизм
≈сли вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
∆урнал Forbes
Ёкскурс в историю
»нвестиции в доходные дома могут стать хорошей альтернативой банковским депозитам и другим видам вложений
ѕродавец интеллекта
ƒл€ гендиректора Google —ундара ѕичаи искусственный интеллект Ч это не модна€ фраза из фильмов о далеком будущем. Ёто то, на чем интернет-гигант уже в ближайшее врем€ намерен заработать миллиарды
Ѕыть за кадром: как собственнику выбрать грамотного топ-менеджера
» в чем состоит основна€ задача менеджмента
¬се материалы раздела
ћнени€
—амое темное врем€ перед рассветом: как преодолеть кризис в компании
 акие задачи л€гут на плечи команды, а какие Ц непосредственно на владельца
5563 просмотра
 оллекторы и юрлица: с бизнесом не церемон€тс€
„ем отличаетс€ поведение коллекторских структур в отношении должников-физлиц и бизнесменов
10468 просмотров
—кромное оба€ние биткоина: украинские реалии использовани€ криптовалют
ѕри том, что криптовалюты пока официально запрещены, ”краина входит в топ-5 стран мира по количеству пользователей различными биткоин-кошельками
16925 просмотров
Ќовый-старый пор€док аттестации от ћинюста: что изменилось
ќб особенност€х нового пор€дка аттестировани€ состава √осударственной уголовно-исполнительной службы ”краины
2623 просмотра
март 2017
ѕн¬т—р„тѕт—б¬сѕн¬т—р„тѕт—б¬с
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FORBES ¬ —ќ÷»јЋ№Ќџ’ —≈“я’
 омментариев 0
¬ойдите, чтобы опубликовать комментарий