»нфографика: как работает схема по выводу денег из ”краины

— последующей псевдокапитализацией банков
»нфографика: как работает схема по выводу денег из ”краины
»ллюстраци€ Getty Images

Forbes, при поддержке проекта n-vestigate, публикует одну из масштабных схем по выводу денег из украинских банков с целью последующей докапитализации учреждений. —хема работала в масштабах бывшего —оюза и встречалась в –оссии, Ѕеларуси, странах ѕрибалтики.

¬ ”краине поводом дл€ организации масштабного вывода денег под видом корсчетов стали действи€ банковского регул€тора. — 2011 года Ќациональный банк ”краины начал проводить активную политику Ђдедолларизацииї экономики и создал услови€, которые привели к дефициту безналичной гривны. Ѕыли запрещены кредиты в валюте дл€ тех, кто не имеет валютных доходов.

Ќачалось удорожание —¬ќѕ-операций, при которых банк отдает в залог валюту и привлекает дл€ работы гривну. ќни подорожали с традиционных 1-2% до 30-60% на конец 2011 года. ” банков существенно подорожали процентные расходы, и они стали повышать ставки за привлеченные средства. Ќачавшийс€ процесс аналитики Forbes описывают как Ђвытеснениеї иностранных инвестиций из страны. “огда попул€рным стало депонирование валюты на счетах в европейских банках.

ѕо требованию ЌЅ”, банки должны хранить валюту стран первого мира на корреспондентских счетах в государствах первого мира. » наиболее распространенным среди украинских банкиров стало использование дл€ этого Ђальпийскихї банков Ц Meinl, Frick, Winter и East-West United. ѕопул€рность именно этих банков объ€сн€етс€ тем, что они традиционно работали на территории бывшего —оюза и были более покладисты по услови€м. “огда как не каждый банк из ≈— и —Ўј из-за репутационного фактора был готов принимать деньги из такой страны, как ”краина. »з-за европейских директив по борьбе с отмыванием денег банки из ≈— массово закрывали счета украинских финансистов. Ќазванна€ же четверка давно сотрудничала с банками сначала из ———–, потом Ц постсоветского пространства. Ќапример, банк East-West даже создавалс€ в 1970-х при участии правительства ———–.

ѕосле попадани€ на счета в иностранные банки деньги списывались на офшоры по поручению украинских банкиров. ‘ормально Ђальпийскиеї банки при этом не нарушали закон, действу€ в интересах клиентов. ƒалее средства или заводились в ”краину под видом капитализации банков, или же оставались на офшорных счетах. Ђ—оломинкаї оказалась Ђудавкойї. Ёкс-заместитель главы ‘√¬‘Ћ јндрей  и€к оценивает сумму, которую необходимо вернуть в ”краину после де€тельности 85 неплатежеспособных банков, в том числе по схеме с корсчетами в ≈—, примерно в $1 млрд.

Ѕутиковый механизм
≈сли вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
∆урнал Forbes
Ќовые вершины участников рейтинга Forbes Ђ30 до 30ї
√од назад редакци€ ЂForbes ”краинаї впервые представила рейтинг Ђ30 до 30ї
—оздатели легенд: как киевские архитекторы стро€т здани€ с концепцией
—упруги јндрей ѕашенько и —ветлана «доренко стараютс€ Ђподружитьї амбиции заказчика с реальным ландшафтом местности и при этом наделить каждое здание неповторимым духом
ћасаЄси “ака€ма: Ђћикс культур Ч будущее €понской, италь€нской и даже французской кухниї
Ўеф-повар нью-йоркского ресторана Masa (три звезды Michelin), Ч о том, как заполучить лучшие в мире продукты
¬се материалы раздела
ћнени€
Ђѕриватныеї уроки: какие выводы нужно сделать из национализации
» где р€довому вкладчику найти информацию о надежности банка
6826 просмотров
¬ какой кадровой политике нуждаютс€ госпредпри€ти€
Ќа примере государственных банков
2108 просмотров
—троить по-новому: что предлагают парламентарии
ѕлюсы и минусы отмены категорий сложности объектов строительства
3385 просмотров
—колько стоит альтернативное искусство
» можно ли в него инвестировать
1994 просмотра
€нварь 2017
ѕн¬т—р„тѕт—б¬сѕн¬т—р„тѕт—б¬с
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FORBES ¬ —ќ÷»јЋ№Ќџ’ —≈“я’
 омментариев 0
¬ойдите, чтобы опубликовать комментарий