В Киеве прикрыли «конверт» с оборотом в 300 млн гривен

Налоговой милицией пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом более 300 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

«Сотрудниками налоговой милиции Киева совместно с работниками Национальной полиции во время проведения совместных мероприятий по уголовному производству по ст.190, ст.205 и ст.358 УК Украины прекращена деятельность конвертационного центра», – говорится в сообщении.

Как отмечается, ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы через расчетные счета составил более 300 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют более 50 млн гривен.

«Во время обысков в офисном помещении и по месту жительства фигурантов изъято 480 тысяч гривен, 12 тысяч долларов (эквивалент около 800 тысяч гривен) наличными, 18 печатей предприятий, 7 единиц компьютерной техники и теневую документацию, подтверждающую их противоправную деятельность», – сообщает пресс-служба.

«Кроме того наложен арест на 12 банковских счетов фиктивных СХД», – заявили в ДФС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Комментариев 0
Войдите, чтобы опубликовать комментарий
Последние новости
18:03
На Сицилии происходит извержение вулкана Этна (ВИДЕО)
14:46
Маск отправит двух туристов в путешествие вокруг Луны
14:25
Российский газ для ЕС может подорожать на $20
13:33
Руководство «Дельта банка» подозревают в хищении 1,7 млрд грн
12:55
НБУ разрешил Ощадбанку работать с наличными регулятора
08:00
Польша будет искать в Смоленской трагедии следы «российской агрессии»
22:49
В Киеве обвалилась часть Шулявского моста
17:11
Инвесткомпания Баффета увеличила пакет акций Apple вдвое
15:42
Евросоюз ввел безвизовый режим с Грузией
15:18
Акционеры «Банка Альянс» утвердили главу набсовета
14:31
В Румынии продолжаются масштабные антиправительственные протесты
12:33
Суд арестовал резиденцию президента в Крыму
12:18
Возобновлены выплаты вкладчикам Артем-банка
11:17
Суд признал законность ареста газа компаний Онищенко
08:00
Стала известна дата, когда Samsung представит Galaxy S8
FORBES В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ