СБУ проводит обыск в офисе Lucky Labs

Сотрудники Службы безопасности Украины сегодня проводят обыск в киевском офисе компании-разработчика игр, чьих владельцев связывают с финансированием террористических организаций «ДНР/ЛНР».

Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

По информации СБУ, ИТ-компания организовала нелегальный игорный онлайн-бизнес, который принадлежал гражданам России, и использовался, в том числе, для финансирования террористических организаций «ДНР/ЛНР».

«Организаторы подпольного бизнеса, вопреки украинскому законодательству, использовали для совершения ставок в виртуальном казино несколько известных платежных систем. Сверхприбыли от азартного бизнеса владельцы выводили в оффшорные компании и на счета в РФ», – говорится в сообщении.

В ходе расследования дела были установлены факты использования аккаунтов ИТ-компании в платежных системах для финансирования деятельности террористических организаций «ДНР / ЛНР». Правоохранители проверяют операции по перечислению средств на временно оккупированные территории Донбасса и аннексированный Крым.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику с доказательствами осуществления нелегальных финансовых операций, в том числе направленных на финансирование терроризма.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся обыски и проверка счетов компаний.

В то же время, по данным сайта ain.ua,  речь идет об обыске в одном из офисов «Ем Айті Компані», в состав которой входит компания Lucky Labs – разработчик программного обеспечения.

Обыск подтвердила Мария Лисова, директор по персоналу Lucky Labs. По ее словам, обыск проводится во втором офисе компании, который находится на ул. Краковской.

Напомним, в октябре 2015 года компания Lucky Labs уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. Тогда представители правоохранительных органов провели обыск и изъяли аппаратуру. Силовики искали информацию о компании Форекс-тренд, которая закрылась в конце 2014 года. Вкладчики резко критиковали деятельность брокера и называли его финансовой пирамидой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Комментариев 0
Войдите, чтобы опубликовать комментарий
Последние новости
18:03
На Сицилии происходит извержение вулкана Этна (ВИДЕО)
14:46
Маск отправит двух туристов в путешествие вокруг Луны
14:25
Российский газ для ЕС может подорожать на $20
13:33
Руководство «Дельта банка» подозревают в хищении 1,7 млрд грн
12:55
НБУ разрешил Ощадбанку работать с наличными регулятора
08:00
Польша будет искать в Смоленской трагедии следы «российской агрессии»
22:49
В Киеве обвалилась часть Шулявского моста
17:11
Инвесткомпания Баффета увеличила пакет акций Apple вдвое
15:42
Евросоюз ввел безвизовый режим с Грузией
15:18
Акционеры «Банка Альянс» утвердили главу набсовета
14:31
В Румынии продолжаются масштабные антиправительственные протесты
12:33
Суд арестовал резиденцию президента в Крыму
12:18
Возобновлены выплаты вкладчикам Артем-банка
11:17
Суд признал законность ареста газа компаний Онищенко
08:00
Стала известна дата, когда Samsung представит Galaxy S8
FORBES В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ