На Киевщине прикрыли «конверт» с оборотом в 52 млн гривен

В Киевской области сотрудниками Государственной фискальной службы прекращена деятельность конвертационного центра, через счета которого проконвертировано 52 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

Как отмечается, организовала преступную деятельность группа лиц, которые без намерения осуществления уставной деятельности создали и зарегистрировали ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

«На расчетные счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы», – заявили в ГФС.

«В дальнейшем участники центра снимали наличные средства якобы для закупки товарно-материальных ценностей, но на самом деле передавали их должностным лицам реального сектора экономики, за исключением 10-12% за конвертацию», – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 год через расчетные счета, открытые в филиале коммерческого банка, составил более 52 млн гривен, сумма сформированного рискового налогового кредита по НДС составляет 8,7 млн гривен.

«В ходе проведенных обысков в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях фигурантов изъято 1,1 тысяч долларов и 81,9 тысяч гривен наличными, 21 печать предприятий, 6 единиц компьютерной техники, 7 мобильных телефонов и теневую документацию, подтверждающую противоправную деятельность», – сообщает пресс-служба.

Кроме того, налоговиками наложен арест на расчетные счета с остатком средств 620 тысяч гривен.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Комментариев 0
Войдите, чтобы опубликовать комментарий
Последние новости
18:03
На Сицилии происходит извержение вулкана Этна (ВИДЕО)
14:46
Маск отправит двух туристов в путешествие вокруг Луны
14:25
Российский газ для ЕС может подорожать на $20
13:33
Руководство «Дельта банка» подозревают в хищении 1,7 млрд грн
12:55
НБУ разрешил Ощадбанку работать с наличными регулятора
08:00
Польша будет искать в Смоленской трагедии следы «российской агрессии»
22:49
В Киеве обвалилась часть Шулявского моста
17:11
Инвесткомпания Баффета увеличила пакет акций Apple вдвое
15:42
Евросоюз ввел безвизовый режим с Грузией
15:18
Акционеры «Банка Альянс» утвердили главу набсовета
14:31
В Румынии продолжаются масштабные антиправительственные протесты
12:33
Суд арестовал резиденцию президента в Крыму
12:18
Возобновлены выплаты вкладчикам Артем-банка
11:17
Суд признал законность ареста газа компаний Онищенко
08:00
Стала известна дата, когда Samsung представит Galaxy S8
FORBES В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ