Расследование: бывшие топ-чиновники вовлечены в офшорные сделки

Журналисты из Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали расследование об отмывании и выведении в офшоры средств бывшими высокопоставленными украинскими чиновниками.

Как отмечается в расследовании, среди фигурантов расследования значатся экс-глава Укроборонпрома Юрий Терещенко, бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай Герасимьюк, экс-нардеп от Батькивщины Роман Забзалюк, политик Геннадий Балашов и экс-замглавы Госфинмониторинга Станислав Клюшке.

Согласно материалам расследования, Юрий Терещенко купил своему 20-летнему сыну Александру квартиру в Лондоне, стоимостью 332 тысячи фунтов стерлингов. Терещенко-младший причастность своего отца к покупке недвижимости отрицает и говорит, что у него, кроме отца, также есть родственники, способные помочь в приобретении квартиры.

Крупная сделка была осуществлена через офшорную компанию на Сейшельских островах, счет которой открыт в одном из банков Латвии.

Другой фигурант расследования – экс-зам генпрокурора Николай Герасимюк приобрел во второй половине 2014 года недвижимость в Словакии и Хорватии и оформил купленные объекты на супругу Екатерину. Операции по покупке проводились также через офшорную фирму на Сейшелах. Общая сумма составила 650 тысяч долларов.

Помимо этого, журналисты сообщают, что Герасимюк потратил 100 тысяч долларов на обучение и проживание своей дочери в Великобритании в 2013-14 годах. Как заявил сам экс-замглавы ГПУ расследователям, теперь его дочь учится и живет в США.

Герасимюк также может быть причастен к освобождению предпринимателя из Горловки (Донецкая область) Артема Саркисяна за взятку в полмиллиона долларов. В свое время Саркисян был задержан за поставки титушек на Евромайдан в Киеве зимой 2013-14 годов.

Журналисты отмечают связь с действующим нардепом фракции БПП Александром Грановским по делу о столичном ТРЦ Sky Mall.

Кроме того Герасимюк причастен к получению взятки в деле экс-президента Виктора Януковича, а также в спорах о недвижимости на суммы в десятки миллионов долларов, сообщают в OCCRP.

Экс-депутат Роман Забзалюк фигурирует в расследовании как покупатель недвижимости в Венгрии. Сумма операций, произведенных им через офшоры для покупки заграничной недвижимости, составляет, по меньшей мере, 735 тысяч долларов.

Геннадий Балашов, о котором идет речь в материалах расследования, причастен к выводу за рубеж ста тысяч долларов для покупки автозапчастей через американскую финансовую компанию Wells Fargo. Его партнер и вовсе потратил 400 тысяч на совершение зарубежных покупок.

Чиновник из Госфинмониторинга в 2003-07 годах Станислав Клюшке, сообщают в OCCRP, получил на свой счет в швейцарском банке 122 тысячи долларов при посредничестве офшорной компании из Белиза за продажу деталей.

Журналисты резюмировали, что во всех случаях и махинациях средствами украинские чиновники использовали различные посреднические фирмы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Комментариев 0
Войдите, чтобы опубликовать комментарий
Последние новости
18:03
На Сицилии происходит извержение вулкана Этна (ВИДЕО)
14:46
Маск отправит двух туристов в путешествие вокруг Луны
14:25
Российский газ для ЕС может подорожать на $20
13:33
Руководство «Дельта банка» подозревают в хищении 1,7 млрд грн
12:55
НБУ разрешил Ощадбанку работать с наличными регулятора
08:00
Польша будет искать в Смоленской трагедии следы «российской агрессии»
22:49
В Киеве обвалилась часть Шулявского моста
17:11
Инвесткомпания Баффета увеличила пакет акций Apple вдвое
15:42
Евросоюз ввел безвизовый режим с Грузией
15:18
Акционеры «Банка Альянс» утвердили главу набсовета
14:31
В Румынии продолжаются масштабные антиправительственные протесты
12:33
Суд арестовал резиденцию президента в Крыму
12:18
Возобновлены выплаты вкладчикам Артем-банка
11:17
Суд признал законность ареста газа компаний Онищенко
08:00
Стала известна дата, когда Samsung представит Galaxy S8
FORBES В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ