»спани€ объ€вила в международный розыск ‘ирташа

јнтикоррупционна€ прокуратура »спании объ€вила в международный розыск украинского газового бизнесмена, председател€ совета группы компаний Group DF ƒмитри€ ‘ирташа, которого подозревают в отмывании крупных сумм денег.

ѕо информации издани€, ƒ.‘ирташ объ€влен в розыск вместе с двум€ сообщниками Ц гражданами ”краины. ‘амилии этих лиц не называютс€ в Ђинтересах следстви€ї.

Ђ—обеседник DW также отметил, что одновременно с выдачей ордера на розыск в Ѕарселоне и в городе-курорте ћарбель€ 24 но€бр€ были задержаны п€ть других сообщников ‘ирташа. ќни непосредственно занимались отмыванием капиталов украинского олигарха. —реди задержанных Ц известный испанский адвокат јнтонио де ‘ортуниї, Ц пишет издание.

ѕо данным прокуратуры, эти лица создали дл€ ƒ.‘ирташа р€д офшорных компаний в ѕанаме, хот€ определенна€ часть капиталов оседала в »спании Ц вкладывалась в недвижимость.

ѕо словам собеседника DW, речь идет о Ђдес€тках миллионов евро незаконного происхождени€ї. Ќазвать точные суммы представитель прокуратуры отказалс€. ќн также сообщил, что дело ƒ.‘ирташа рассматривает прокуратура в рамках операции Ђ¬ариолаї, начатой в июле 2016 года с ареста в Ѕарселоне сына бывшего мэра  иева Ћеонида „ерновецкого Ц —тепана „ерновецкого, и еще 11 лиц, также подозреваемых в отмывании денег. —тепан „ерновецкий был освобожден из-под ареста еще летом, но остаетс€ под следствием.

Ђƒокументы, найденные в ходе обысков по делу „ерновецкого, и помогли следствию выйти на ƒмитри€ ‘ирташа, отметил представитель прокуратуры. ¬месте с тем он усомнилс€ в том, что украинский олигарх когда-либо попадет в руки испанского правосуди€. ¬едь ‘ирташа уже несколько лет безуспешно разыскивает ‘едеральное бюро расследований —Ўј в св€зи с более серьезными обвинени€ми, включа€ вз€тку в обмен на лицензию на разработку месторождений титана в »ндии. ћагната разыскивает и ”краинаї, Ц пишет издание.

 ак сообщалось, украинский бизнесмен, председатель совета группы компаний Group DF ƒ.‘ирташ был арестован в јвстрии 12 марта 2014 года по запросу властей —Ўј. «емельный суд ¬ены по уголовным делам избрал ему меру пресечени€ в виде экстрадиционного ареста, но согласилс€ освободить его под залог в EUR125 млн и об€зательство не покидать јвстрию. 30 апрел€ 2015 года этот же суд отклонил запрос ћинюста —Ўј об экстрадиции ƒ.‘ирташа в эту страну.

Ѕизнесмен по окончанию судебного процесса по его экстрадиции в —Ўј за€вил журналистам в ¬ене о намерени€х вернутьс€ в ”краину, но так и не сделал этого.

ћинистр внутренних дел јрсен јваков за€вил, что ƒ.‘ирташ будет задержан в случае своего возвращени€ в ”краину в св€зи с соответствующим обращением ћинистерства юстиции —Ўј.

ѕо материалам: »нтерфакс-”краина
≈сли вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
 омментариев 0
¬ойдите, чтобы опубликовать комментарий
ѕоследние новости
18:03
Ќа —ицилии происходит извержение вулкана Ётна (¬»ƒ≈ќ)
14:46
ћаск отправит двух туристов в путешествие вокруг Ћуны
14:25
–оссийский газ дл€ ≈— может подорожать на $20
13:33
–уководство Ђƒельта банкаї подозревают в хищении 1,7 млрд грн
12:55
ЌЅ” разрешил ќщадбанку работать с наличными регул€тора
08:00
ѕольша будет искать в —моленской трагедии следы Ђроссийской агрессииї
22:49
¬  иеве обвалилась часть Ўул€вского моста
17:11
»нвесткомпани€ Ѕаффета увеличила пакет акций Apple вдвое
15:42
≈вросоюз ввел безвизовый режим с √рузией
15:18
јкционеры ЂЅанка јль€нсї утвердили главу набсовета
14:31
¬ –умынии продолжаютс€ масштабные антиправительственные протесты
12:33
—уд арестовал резиденцию президента в  рыму
12:18
¬озобновлены выплаты вкладчикам јртем-банка
11:17
—уд признал законность ареста газа компаний ќнищенко
08:00
—тала известна дата, когда Samsung представит Galaxy S8
FORBES ¬ —ќ÷»јЋ№Ќџ’ —≈“я’