Витік інформації про офшори: серед фігурантів 20 українців

Міжнародні журналісти-розслідувачі й ціла низка великих ЗМІ одночасно опублікували ґрунтовні матеріали про іменитих власників великих офшорів, серед яких виявилося безліч впливових людей.

Як повідомляє «Українська правда», джерелом відомостей є величезна кількість документів панамської компанії Mossack Fonseca&Co, які було отримано з офісу цієї компанії на Британських Віргінських Островах – одному з найбільших офшорних центрів світу. Компанія Mossack Fonseca&Co надає юридичні та трастові послуги, включно з реєстрацією офшорних фірм.

Ці документи потрапили в розпорядження німецької газети Süddeutsche Zeitung, яка надала їх у розпорядження своїх колег із Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ – International Consortium of Investigative Journalists) та Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP – Organized Crime and Corruption Reporting Project).

На OCCRP опубліковано матеріали, крім інших, щодо трьох українців – президента Петра Порошенка, екс-прем’єра Павла Лазаренка і власника газети Kyiv Post Мохаммада Захура – британського бізнесмена, який живе і веде бізнес в Україні.

Частину розслідування про податкові маневри Порошенка можна прочитати тут.

У матеріалі про Захура вказується, що він – «один із двох десятків людей, пов’язаних з Україною, чиї імена фігурують у величезному масиві документів з офісу компанії Mossack Fonseca&Co». Поки що окрему інформацію про решту українців, крім зазначених трьох, не опубліковано.

У статті про Захура описуються події 1990-х років, пов’язані з газовою корупцією. У цій справі також фігурували колишній прем’єр Павло Лазаренко й майбутній – Юлія Тимошенко, а також компанія «Єдині енергетичні системи України» – ЄЕСУ.

«За час розслідування прокуратура зібрала майже 11 тисяч томів із матеріалами, включно з сотнями фінансових, банківських документів, звітів експертів, висновків аудиторських і податкових перевірок. Однак за минулі роки залежно від політичної ситуації в Україні справу то закривали, то відкривали знову. Востаннє її припинили 28 лютого 2014 року», – мовиться у статті.

Також у розслідуванні є безліч матеріалів щодо офшорних справ президента Росії Володимира Путіна, його прес-секретаря Дмитра Пєскова, знаменитого футболіста Ліонеля Мессі, колишнього прем’єр-міністра Грузії Бідзіна Іванішвілі та інших.

Окрему увагу приділено російському віолончелісту і близькому другу Путіна Сергію Ролдугіну. Згідно з розслідуванням, він є номінальним власником багатомільярдної бізнес-імперії Путіна і його оточення.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарів 1
Увійдіть, щоб опублікувати коментар
Andriy Pyvovar
Andriy Pyvovar — 04.04.2016, 11:57

20 українців, а в статті прізвищ тільки 3. Стрьомно?

Останні новини
18:03
На Сицилії відбувається виверження вулкану Етна (ВІДЕО)
14:46
Ілон Маск відправить двох туристів у подорож навколо Місяця
13:33
Керівництво "Дельта банку" підозрюють у розкраданні 1,7 млрд грн
08:00
Польща шукатиме в Смоленській трагедії сліди «російської агресії»
22:49
У Києві обвалилася частина Шулявського мосту.
17:11
Інвесткомпанія Баффета збільшила пакет акцій Apple вдвічі
15:42
Євросоюз запровадив безвізовий режим із Грузією
14:31
В Румунії тривають масштабні антиурядові протести
12:33
Суд заарештував резиденцію президента в Криму
12:18
Відновлено виплати вкладникам Артем-банку
11:17
Суд визнав законність арешту газу компаній Онищенка
08:00
Стало відомо, коли Samsung представить Galaxy S8
07:16
Оголошено переможців кінопремії «Оскар»
18:52
У Білорусі - масові протести проти «податку на тунеядство»
11:32
Дональд Трамп відмовився брати участь у традиційній вечері з журналістами
FORBES У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ