У Києві прикрили «конверт» з обігом 300 млн гривень

Податкова міліція припинила діяльність конвертаційного центру з обігом понад 300 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби.

«Працівники податкової міліції Києва спільно з працівниками Національної поліції під час проведення спільних заходів у кримінальному провадженні за ст.190, ст.205 та ст.358 КК України припинили діяльність конвертаційного центру», – йдеться в повідомленні.

Як зазначено, орієнтовний обіг проконвертованих коштів за 2015–2016 роки через розрахункові рахунки становив понад 300 млн гривень, ймовірні втрати бюджету становлять понад 50 млн гривень.

«Під час обшуків в офісному приміщенні та за місцем проживання фігурантів вилучено 480 тисяч гривень, 12 тисяч доларів (еквівалент близько 800 тисяч гривень) готівкою, 18 печаток підприємств, 7 одиниць комп'ютерної техніки та тіньову документацію, що підтверджує їхню протиправну діяльність», – повідомляє прес-служба.

«Крім того, накладено арешт на 12 банківських рахунків фіктивних СГД», – заявили в ДФС.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарів 0
Увійдіть, щоб опублікувати коментар
Останні новини
18:03
На Сицилії відбувається виверження вулкану Етна (ВІДЕО)
14:46
Ілон Маск відправить двох туристів у подорож навколо Місяця
13:33
Керівництво "Дельта банку" підозрюють у розкраданні 1,7 млрд грн
08:00
Польща шукатиме в Смоленській трагедії сліди «російської агресії»
22:49
У Києві обвалилася частина Шулявського мосту.
17:11
Інвесткомпанія Баффета збільшила пакет акцій Apple вдвічі
15:42
Євросоюз запровадив безвізовий режим із Грузією
14:31
В Румунії тривають масштабні антиурядові протести
12:33
Суд заарештував резиденцію президента в Криму
12:18
Відновлено виплати вкладникам Артем-банку
11:17
Суд визнав законність арешту газу компаній Онищенка
08:00
Стало відомо, коли Samsung представить Galaxy S8
07:16
Оголошено переможців кінопремії «Оскар»
18:52
У Білорусі - масові протести проти «податку на тунеядство»
11:32
Дональд Трамп відмовився брати участь у традиційній вечері з журналістами
FORBES У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ