США попросили у 13 банків інформацію щодо «панамських досьє»

Органи фінансового нагляду у штаті Нью-Йорк почала розслідування скандалу про відмивання грошей через панамські офшори слідом за прокуратурою Нью-Йорка й зажадали інформацію у 13 міжнародних фінансових інституцій, пише The New York Post.

За даними агентства Bloomberg, американських банків у списку не виявилося. До числа кредитних установ, до яких по допомогу звернулася в. о. керівника департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк Маріа Вулло, увійшли німецькі Commerzbank і Deutsche Bank, швейцарський Credit Suisse, нідерландський ABN Amro і французький Societe Generale.

Зараз регулятор «оцінює масштаби і статус запитів або розслідувань, застосованих щодо панамської юрфірми Mossack Fonseca, яка реєструвала тисячі офшорних фірм у Панамі, йдеться в листі М. Вулло, копія якого потрапила в розпорядження NY Post.

Банки мають передати американській владі дані про телефонні контакти, листування і фінансові транзакції, які проходили через Mossack Fonseca. Водночас жоден із них поки не перебуває під підозрою й не звинувачується в порушеннях.

Як повідомлялося, 3 квітня ICIJ, що базується у Вашингтоні, оприлюднив витяги з 11,5 млн документів, у яких вказано, що розташована в Панамі юрфірма Mossack Fonseca регулярно допомагала клієнтам «відмивати» гроші, уникати санкцій і уникати сплати податків. Пізніше ICIJ оголосив, що не має наміру публікувати весь обсяг документів.

Серед фігурантів офшорного скандалу є громадяни України: президент Петро Порошенко, син екс-прем’єра Олексій Азаров, соратник Януковича Юрій Іванющенко й інші.

За матерiалами: Интерфакс-Украина
Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарів 0
Увійдіть, щоб опублікувати коментар
Останні новини
18:03
На Сицилії відбувається виверження вулкану Етна (ВІДЕО)
14:46
Ілон Маск відправить двох туристів у подорож навколо Місяця
13:33
Керівництво "Дельта банку" підозрюють у розкраданні 1,7 млрд грн
08:00
Польща шукатиме в Смоленській трагедії сліди «російської агресії»
22:49
У Києві обвалилася частина Шулявського мосту.
17:11
Інвесткомпанія Баффета збільшила пакет акцій Apple вдвічі
15:42
Євросоюз запровадив безвізовий режим із Грузією
14:31
В Румунії тривають масштабні антиурядові протести
12:33
Суд заарештував резиденцію президента в Криму
12:18
Відновлено виплати вкладникам Артем-банку
11:17
Суд визнав законність арешту газу компаній Онищенка
08:00
Стало відомо, коли Samsung представить Galaxy S8
07:16
Оголошено переможців кінопремії «Оскар»
18:52
У Білорусі - масові протести проти «податку на тунеядство»
11:32
Дональд Трамп відмовився брати участь у традиційній вечері з журналістами
FORBES У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ