США оголосили про нові фінансові правила через «панамський скандал»

Заходи є частиною зусиль Білого дому з боротьби з ухиленням від сплати податків та відмиванням грошей, повідомляє Голос Америки з посиланням на Associated Press.

Міністр фінансів США Джейкоб Лью закликав Конгрес прийняти закон, який підвищить прозорість банківської системи США й допоможе правоохоронним органам відстежити таємних власників компаній.

Новий закон зобов’яже компанії знати своїх власників, розкривати перед податковими органами відомості про них і надавати правоохоронним органам доступ до такої інформації.

«Незаконна фінансова діяльність є серйозною проблемою для Сполучених Штатів і наших партнерів у всьому світі, – зазначив Лью в листі лідерам Конгресу. – Додаткова законна підстава необхідна для того, щоб максимально посилити позиції США для боротьби з недобросовісними гравцями, які прагнуть приховати свої фінансові операції й ухилитися від виконання своїх податкових обов’язків».

Нещодавно Міністерство фінансів завершило роботу над так званим правилом «належної перевірки клієнта», котре вказує, як банки мають вести облік того, хто володіє компаніями, що використовують їхні послуги.

Друге запропоноване правило закриє лазівку, яка дозволяє вузькому класу компаній з іноземною участю уникати звітності перед податковими органами.

Міністр фінансів також закликав ратифікувати вісім податкових договорів, які перебувають на розгляді в Сенаті.

Так звані «панамські документи» або «панамський архів», які містять конфіденційні документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, набули широкого розголосу 3 квітня 2016 року.