В Івано-Франківську «конверт» відмивав гроші бойовиків

Працівники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою припинили в Івано-Франківську діяльність конвертаційного центру, який відмивав гроші, зокрема, для підприємств, які розташовані на території і фінансують так звані «ДНР/ЛНР».

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Серед клієнтів конвертаційного центру були підприємства, які розташовані на тимчасово окупованих терористами територіях і платять податки до «бюджетів» фейковий республік», – йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, оприлюдненому у вівторок ввечері.

Згідно з повідомленням, організатори так званого «конверту» обслуговували низку комерційних структур по всій Україні, переводячи гроші в готівку і, на вимогу замовників, у валюту. Угоди здійснювалися через фіктивні фірми з використанням безтоварних операцій.

В Ивано-Франковске «конверт» отмывал деньги боевиков

фото СБУ

Працівники спецслужби затримали кур'єрів конвертаційного центру при перевезенні готівки в один з офісів у Києві. Під час обшуків в офісах, автомобілях і за місцем проживання організаторів правоохоронці вилучили понад 11 млн грн, печатки фіктивних фірм, комп'ютерну техніку, банківські картки та «чорну бухгалтерію», які доводять здійснення нелегальних фінансових операцій.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.199, ч.3 ст.209, ч.1 ст.209-1, ч.3 ст.258-5 і ч.3 ст.426 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання і збут підроблених грошей; легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму; фінансування тероризму; бездіяльність військової влади).

Згідно з повідомленням, тривають невідкладні слідчі дії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарів 0
Увійдіть, щоб опублікувати коментар
Останні новини
18:03
На Сицилії відбувається виверження вулкану Етна (ВІДЕО)
14:46
Ілон Маск відправить двох туристів у подорож навколо Місяця
13:33
Керівництво "Дельта банку" підозрюють у розкраданні 1,7 млрд грн
08:00
Польща шукатиме в Смоленській трагедії сліди «російської агресії»
22:49
У Києві обвалилася частина Шулявського мосту.
17:11
Інвесткомпанія Баффета збільшила пакет акцій Apple вдвічі
15:42
Євросоюз запровадив безвізовий режим із Грузією
14:31
В Румунії тривають масштабні антиурядові протести
12:33
Суд заарештував резиденцію президента в Криму
12:18
Відновлено виплати вкладникам Артем-банку
11:17
Суд визнав законність арешту газу компаній Онищенка
08:00
Стало відомо, коли Samsung представить Galaxy S8
07:16
Оголошено переможців кінопремії «Оскар»
18:52
У Білорусі - масові протести проти «податку на тунеядство»
11:32
Дональд Трамп відмовився брати участь у традиційній вечері з журналістами
FORBES У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ