Посадовців Приватбанку підозрюють у заволодінні 19 млрд

Головне слідче управління Генеральної прокурати України здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 13 листопада 2014 року ГПУ до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння посадовцями Приватбанку коштами НБУ, виділеними на рефінансування, в особливо великих розмірах.

Про це йдеться у відповідній постанові Печерського райсуду Києва від 29 липня, повідомляє Економічна правда.

Згідно із судовими матеріалами, у процесі досудового розслідування встановлено, що посадовці Приватбанку шляхом зловживання своїм службовим становищем упродовж 2014 року заволоділи коштами НБУ в сумі понад 19 млрд грн, виділеними на рефінансування Приватбанку, застосувавши певну схему.

Так, посадовці Приватбанку 42 підприємствам, які підконтрольні останнім, під заставу майнових прав на товар видали кредитів у сумах від 18 до 73 млн доларів, які у свою чергу уклали сумнівні угоди, здійснивши 100% передоплату, і перерахувавши зазначені грошові кошти на рахунки нерезидентів: TEAMTREND LIMITED, TRADE POINT AGRO LIMITED, COLLYER LIMITED, ROSSYAN INVESTING CORP, ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD, MILBERT VENTURES INC., з метою нібито отримання товарів.

Однак постачання товарів досі не відбулося. Грошові кошти донині не повернуто.

«Таким чином, посадовці Приватбанку не забезпечили виконання відшкодування можливих збитків унаслідок невиконання або неналежного виконання умов кредитних договорів», – сказано в ухвалі суду.

Зазначено, що в сторони звинувачення є достовірні дані, що вказані кошти в сумі понад 19 млрд грн були перераховані 42 резидентами України на 6 розрахункових рахунків нерезидентів-продавців, які знаходяться в банківській установі PrivatBank Cyprus Branch.

Під час досудового розслідування встановлено, що резидентом України ТОВ ІНКЕРІ укладено контракт із нерезидентом України: ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD, на рахунок якого здійснило 100% передоплату за сиру нафту.

Рахунок зазначеного нерезидента України – компанії ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD, на який були перераховані кошти від зазначених підприємств, знаходяться в PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N.

У коментарі Finbalancе, Приватбанк повідомив, що інформація (навіть про саму можливість «виведення» рефінансування НБУ) – не професійна й не відповідає дійсності.

«У ситуації політичної кризи і військових дій на Сході України ліквідна позиція банку природно погіршилася, спостерігався значний дефіцит коштів на коррахунках, пов’язаний зі зниженням обсягів коштів на рахунках фізичних і юридичних осіб, який Приватбанк у повному обсязі зміг компенсувати за рахунок власних коштів і наданого НБУ рефінансування (за опублікованими НБУ даними, рефінансуванням були оплачені тільки 0,38 грн із кожної гривні вкладів, які були зняті, на відміну від державних і деяких комерційних банків). Тобто виводити просто нічого було», – зазначили в банку.

Крім того, у «Приваті» пояснили, що згідно з вимогами НБУ, ці ресурси були використані тільки для покриття відтоків коштів фізичних осіб.

«Слід зазначити, що з початку 2014 року відтік депозитів фізичних осіб становив 64,4 млрд грн, з них за рахунок коштів банку покрито млрд грн. Таким чином, банк власними коштами закрив 62% відтоку коштів фізичних осіб у рахунок погашення кредитного портфеля (35,6 млрд грн) і згортання операцій на міжбанківському ринку. Треба зазначити, що середньозважена процентна ставка за кредитами рефінансування НБУ становить 22,1%, що вище за середньозважену процентну ставку для депозитів фізичних осіб. Таким чином, можна назвати безпідставними вислови деяких конкурентів про те, що банк використовував кошти від рефінансування на будь-які операції, крім повернення вкладів», – йдеться в повідомленні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарів 1
Увійдіть, щоб опублікувати коментар
Oleg12rk
Oleg12rk — 08.08.2016, 14:52

Воровать ,так млрд,а прокуратура,полиция,НАБУ где ваша работа???

Останні новини
18:03
На Сицилії відбувається виверження вулкану Етна (ВІДЕО)
14:46
Ілон Маск відправить двох туристів у подорож навколо Місяця
13:33
Керівництво "Дельта банку" підозрюють у розкраданні 1,7 млрд грн
08:00
Польща шукатиме в Смоленській трагедії сліди «російської агресії»
22:49
У Києві обвалилася частина Шулявського мосту.
17:11
Інвесткомпанія Баффета збільшила пакет акцій Apple вдвічі
15:42
Євросоюз запровадив безвізовий режим із Грузією
14:31
В Румунії тривають масштабні антиурядові протести
12:33
Суд заарештував резиденцію президента в Криму
12:18
Відновлено виплати вкладникам Артем-банку
11:17
Суд визнав законність арешту газу компаній Онищенка
08:00
Стало відомо, коли Samsung представить Galaxy S8
07:16
Оголошено переможців кінопремії «Оскар»
18:52
У Білорусі - масові протести проти «податку на тунеядство»
11:32
Дональд Трамп відмовився брати участь у традиційній вечері з журналістами
FORBES У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ