НБУ виявив підозрілі операції в 41 банку

Національний банк України направив до правоохоронних органів 24 листи з інформацією про здійснення чи намір клієнтів 41 банку провести підозрілі фінансові операції, повідомив регулятор на веб-сайті.

При цьому, згідно з повідомленням, у липні було направлено інформацію щодо клієнтів 11 банків.

Згідно з повідомленням, інформація НБУ здебільшого стосувалася операцій із готівкою у значних обсягах, а також операцій з переказу коштів за кордон, що може свідчити про виведення капіталу з країни.

Нацбанк також повідомив, що на базі Незалежної банківської асоціації (НАБУ) минулого тижня відбулося обговорення з банками актуальних питань щодо фінансового моніторингу.

За матерiалами: Интерфакс-Украина
Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарів 0
Увійдіть, щоб опублікувати коментар
Останні новини
18:03
На Сицилії відбувається виверження вулкану Етна (ВІДЕО)
14:46
Ілон Маск відправить двох туристів у подорож навколо Місяця
13:33
Керівництво "Дельта банку" підозрюють у розкраданні 1,7 млрд грн
08:00
Польща шукатиме в Смоленській трагедії сліди «російської агресії»
22:49
У Києві обвалилася частина Шулявського мосту.
17:11
Інвесткомпанія Баффета збільшила пакет акцій Apple вдвічі
15:42
Євросоюз запровадив безвізовий режим із Грузією
14:31
В Румунії тривають масштабні антиурядові протести
12:33
Суд заарештував резиденцію президента в Криму
12:18
Відновлено виплати вкладникам Артем-банку
11:17
Суд визнав законність арешту газу компаній Онищенка
08:00
Стало відомо, коли Samsung представить Galaxy S8
07:16
Оголошено переможців кінопремії «Оскар»
18:52
У Білорусі - масові протести проти «податку на тунеядство»
11:32
Дональд Трамп відмовився брати участь у традиційній вечері з журналістами
FORBES У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ