Начальник управління фіскальної служби прикривав конвертцентр

Працівники Служби безпеки України (СБУ) спільно з Генеральною прокуратурою викрили начальника одного з управлінь Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) України в Київській області, який прикривав конвертаційний центр і мав російський паспорт.

Про це повідомляють на сторінці СБУ в мережі Facebook.

«Правоохоронці встановили, що чиновник контролював у Києві конвертаційний центр зі щомісячним обігом понад 20 мільйонів гривень. Конверт обслуговував майже 100 підприємств Київщини, яким надавав послуги з переведення грошей у готівку, мінімізації та ухилення від податків», – вказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, під час обшуків в офісах конвертаційного центру, службовому кабінеті податківця і за місцем проживання фігурантів справи працівники спецслужби вилучили 1 млн грн, EUR100 тис. і майже $70 тис.

Крім того, виявлено печатки фіктивних підприємств і бухгалтерську документацію, що підтверджує здійснення фінансових операцій.

Відкрито кримінальне провадження за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Досудове слідство триває.

Начальник управления фискальной службы «крышевал» конвертцентр

фото СБУ

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарів 0
Увійдіть, щоб опублікувати коментар
Останні новини
18:03
На Сицилії відбувається виверження вулкану Етна (ВІДЕО)
14:46
Ілон Маск відправить двох туристів у подорож навколо Місяця
13:33
Керівництво "Дельта банку" підозрюють у розкраданні 1,7 млрд грн
08:00
Польща шукатиме в Смоленській трагедії сліди «російської агресії»
22:49
У Києві обвалилася частина Шулявського мосту.
17:11
Інвесткомпанія Баффета збільшила пакет акцій Apple вдвічі
15:42
Євросоюз запровадив безвізовий режим із Грузією
14:31
В Румунії тривають масштабні антиурядові протести
12:33
Суд заарештував резиденцію президента в Криму
12:18
Відновлено виплати вкладникам Артем-банку
11:17
Суд визнав законність арешту газу компаній Онищенка
08:00
Стало відомо, коли Samsung представить Galaxy S8
07:16
Оголошено переможців кінопремії «Оскар»
18:52
У Білорусі - масові протести проти «податку на тунеядство»
11:32
Дональд Трамп відмовився брати участь у традиційній вечері з журналістами
FORBES У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ