НБУ буде повідомляти про застосовані до банків санкції

Національний банк України має намір із 31 серпня щомісяця публікувати на своєму веб-сайті відомості про застосовані до банків заходи впливу.

Про це повідомляє сайт центробанку.

Оприлюднюватимуть, зокрема, санкції за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також за порушення, пов’язані зі веденням ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників або інших кредиторів банку.

Раніше така інформація мала статус «з обмеженням доступу».

Постановою правління НБУ від 25 серпня 2016 року цей гриф зняли щодо відомостей про застосування заходів впливу у вигляді письмового застереження, накладення штрафу на банк і тимчасового усунення посадової особи банку з посади за порушення законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.

За даними Нацбанку, останнім часом найчастіше в діяльності банків виявляються порушення нових вимог законодавства щодо публічних діячів. Наприклад, працівники банків не виявляють факту належності клієнта до такої категорії осіб, не з’ясовують джерела походження коштів таких діячів або встановлюють відносини з такими клієнтами без дозволу керівника банку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарів 0
Увійдіть, щоб опублікувати коментар
Останні новини
18:03
На Сицилії відбувається виверження вулкану Етна (ВІДЕО)
14:46
Ілон Маск відправить двох туристів у подорож навколо Місяця
13:33
Керівництво "Дельта банку" підозрюють у розкраданні 1,7 млрд грн
08:00
Польща шукатиме в Смоленській трагедії сліди «російської агресії»
22:49
У Києві обвалилася частина Шулявського мосту.
17:11
Інвесткомпанія Баффета збільшила пакет акцій Apple вдвічі
15:42
Євросоюз запровадив безвізовий режим із Грузією
14:31
В Румунії тривають масштабні антиурядові протести
12:33
Суд заарештував резиденцію президента в Криму
12:18
Відновлено виплати вкладникам Артем-банку
11:17
Суд визнав законність арешту газу компаній Онищенка
08:00
Стало відомо, коли Samsung представить Galaxy S8
07:16
Оголошено переможців кінопремії «Оскар»
18:52
У Білорусі - масові протести проти «податку на тунеядство»
11:32
Дональд Трамп відмовився брати участь у традиційній вечері з журналістами
FORBES У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ