Розслідування: колишні топ-чиновники залучені в офшорні угоди

Журналісти з Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) опублікували розслідування про відмивання і виведенні в офшори коштів колишніми високопоставленими українськими чиновниками.

Як наголошується в розслідуванні, серед фігурантів розслідування екс-глава Укроборонпрому Юрій Терещенко, колишній заступник генерального прокурора України Микола Герасим’юк, екс-нардеп від Батьківщини Роман Забзалюк, політик Геннадій Балашов і екс-заступник голови Держфінмоніторингу Станіслав Клюшке.

Згідно з матеріалами розслідування, Юрій Терещенко купив своєму 20-річному синові Олександру квартиру в Лондоні, вартістю 332 тисячі фунтів стерлінгів. Терещенко-молодший причетність свого батька до купівлі нерухомості заперечує й каже, що в нього, крім батька, також є родичі, здатні допомогти в придбанні квартири.

Велику операцію було здійснено через офшорну компанію на Сейшельських островах, рахунок якої відкритий в одному з банків Латвії.

Інший фігурант розслідування – екс-заступник генпрокурора Микола Герасим’юк купив у другій половині 2014 роки нерухомість у Словаччині й Хорватії й оформив куплені об’єкти на дружину Катерину. Операції з купівлі проводилися також через офшорну фірму на Сейшелах. Загальна сума склала 650 тисяч доларів.

Крім цього, журналісти повідомляють, що Герасим’юк витратив 100 тисяч доларів на навчання та проживання своєї дочки у Великобританії у 2013–14 роках. Як заявив сам екс-заступник голови ГПУ розслідувачам, тепер його дочка вчиться й живе в США.

Герасим’юк також може бути причетний до звільнення підприємця з Горлівки (Донецька область) Артема Саркісяна за хабар у півмільйона доларів. Свого часу Саркісян був затриманий за постачання тітушків на євромайдан у Києві взимку 2013–14 років.

Журналісти вказують на зв’язок із чинним нардепом фракції БПП Олександром Грановським у справі про столичний ТРЦ Sky Mall.

Крім того Герасим’юк причетний до отримання хабара в справі екс-президента Віктора Януковича, а також у спорах про нерухомість на суми в десятки мільйонів доларів, повідомляють в OCCRP.

Екс-депутат Роман Забзалюк фігурує в розслідуванні як покупець нерухомості в Угорщині. Сума операцій, здійснених ним через офшори для купівлі закордонної нерухомості, становить, щонайменше, 735 тисяч доларів.

Геннадій Балашов, про якого йде мова в матеріалах розслідування, причетний до виведення за кордон ста тисяч доларів для придбання автозапчастин через американську фінансову компанію Wells Fargo. Його партнер взагалі витратив 400 тисяч на купівлю за кордоном.

Чиновник із Держфінмоніторингу у 2003–07 роках Станіслав Клюшке, повідомляють в OCCRP, отримав на свій рахунок у швейцарському банку 122 тисяч доларів за посередництва офшорної компанії з Белізу за продаж деталей.

Журналісти резюмували, що у всіх випадках і махінаціях засобами українські чиновники використовували різні посередницькі фірми.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарів 0
Увійдіть, щоб опублікувати коментар
Останні новини
18:03
На Сицилії відбувається виверження вулкану Етна (ВІДЕО)
14:46
Ілон Маск відправить двох туристів у подорож навколо Місяця
13:33
Керівництво "Дельта банку" підозрюють у розкраданні 1,7 млрд грн
08:00
Польща шукатиме в Смоленській трагедії сліди «російської агресії»
22:49
У Києві обвалилася частина Шулявського мосту.
17:11
Інвесткомпанія Баффета збільшила пакет акцій Apple вдвічі
15:42
Євросоюз запровадив безвізовий режим із Грузією
14:31
В Румунії тривають масштабні антиурядові протести
12:33
Суд заарештував резиденцію президента в Криму
12:18
Відновлено виплати вкладникам Артем-банку
11:17
Суд визнав законність арешту газу компаній Онищенка
08:00
Стало відомо, коли Samsung представить Galaxy S8
07:16
Оголошено переможців кінопремії «Оскар»
18:52
У Білорусі - масові протести проти «податку на тунеядство»
11:32
Дональд Трамп відмовився брати участь у традиційній вечері з журналістами
FORBES У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ