Іспанія оголосила в міжнародний розшук Фірташа

Антикорупційна прокуратура Іспанії оголосила в міжнародний розшук українського газового бізнесмена, голову ради групи компаній Group DF Дмитра Фірташа, якого підозрюють у відмиванні великих сум грошей.

За інформацією видання, Д.Фірташа оголошено в розшук разом з двома спільниками ─ громадянами України. Прізвища цих осіб не називають в «інтересах слідства».

«Собеседник DW також зазначив, що одночасно з видачею ордера на розшук в Барселоні і в місті-курорті Марбелья 24 листопада були затримані п'ять інших спільників Фірташа. Вони безпосередньо займалися відмиванням капіталів українського олігарха. Серед затриманих ─ відомий іспанський адвокат Антоніо де Фортуні», ─ пише видання.

За даними прокуратури, ці особи створили для Д.Фірташа ряд офшорних компаній у Панамі, хоча певна частина капіталів осідала в Іспанії ─ вкладалася в нерухомість.

За словами співрозмовника DW, мова йде про «десятки мільйонів євро незаконного походження». Назвати точні суми представник прокуратури відмовився. Він також повідомив, що справу Д.Фірташа розглядає прокуратура в рамках операції «Варіола», розпочатої в липні 2016 року з арешту в Барселоні сина колишнього мера Києва Леоніда Черновецького ─ Степана Черновецького, і ще 11 осіб, також підозрюваних у відмиванні грошей. Степана Черновецького було звільнено з-під арешту ще влітку, але він залишається під слідством.

«Документи, знайдені в ході обшуків у справі Черновецького, і допомогли слідству вийти на Дмитра Фірташа, зазначив представник прокуратури. Разом з тим він засумнівався в тому, що український олігарх коли-небудь потрапить в руки іспанського правосуддя. Адже Фірташа вже кілька років безуспішно розшукує Федеральне бюро розслідувань США в зв'язку з більш серйозними звинуваченнями, включаючи хабар в обмін на ліцензію на розробку родовищ титану в Індії. Магната розшукує і Україна», ─ пише видання.

Як повідомлялося, український бізнесмен, голова ради групи компаній Group DF Д.Фірташ був заарештований в Австрії 12 березня 2014 за запитом влади США. Земельний суд Відня у кримінальних справах обрав йому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту, але погодився звільнити його під заставу в EUR125 млн і зобов'язання не залишати Австрію. 30 квітня 2015 року цей же суд відхилив запит Мін'юсту США про екстрадицію Д.Фірташа в цю країну.

Бізнесмен по закінченню судового процесу щодо його екстрадиції в США заявив журналістам у Відні про наміри повернутися в Україну, але так і не зробив цього.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Д.Фірташ буде затриманий у разі свого повернення в Україну в зв'язку з відповідним зверненням Міністерства юстиції США.

За матерiалами: Интерфакс-Украина
Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарів 0
Увійдіть, щоб опублікувати коментар
Останні новини
18:03
На Сицилії відбувається виверження вулкану Етна (ВІДЕО)
14:46
Ілон Маск відправить двох туристів у подорож навколо Місяця
13:33
Керівництво "Дельта банку" підозрюють у розкраданні 1,7 млрд грн
08:00
Польща шукатиме в Смоленській трагедії сліди «російської агресії»
22:49
У Києві обвалилася частина Шулявського мосту.
17:11
Інвесткомпанія Баффета збільшила пакет акцій Apple вдвічі
15:42
Євросоюз запровадив безвізовий режим із Грузією
14:31
В Румунії тривають масштабні антиурядові протести
12:33
Суд заарештував резиденцію президента в Криму
12:18
Відновлено виплати вкладникам Артем-банку
11:17
Суд визнав законність арешту газу компаній Онищенка
08:00
Стало відомо, коли Samsung представить Galaxy S8
07:16
Оголошено переможців кінопремії «Оскар»
18:52
У Білорусі - масові протести проти «податку на тунеядство»
11:32
Дональд Трамп відмовився брати участь у традиційній вечері з журналістами
FORBES У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ