ГПУ перевірить компанії Арбузова

Слідчі Головного слідчого управління Генеральної прокуратури отримали дозвіл на звернення до компетентних органів Сполученого Королівства і Британських Віргінських островів із запитом про дві компанії екс-першого-віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова.

Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на постанови Печерського райсуду Києва.

Згідно з повідомленням, слідчі дії здійснюються у провадженні №42014000000000925 від 10 вересня 2014 року, порушеної за фактом незаконного збагачення в особливо великих розмірах колишнього глави Національного банку України (2010-2013 рр.) і першого віце-прем'єра (2013-2014 рр.) С.Арбузова.

За даними видання, слідство хоче отримати дані про засновників, бенефіціарів, уповноважених осіб, зразки їх підписів, печаток, доручень та інших документів, що мають стосунок до створення та функціонування компаній Neoform Universal LPP і Reamex Invest S.A. за весь період їх діяльності.

Згідно з повідомленням, слідство встановило, що рахунки Neoform Universal LLP і Reamex Invest S.A., бенефіціаром яких з січня 2009 року по серпень 2010 року був С.Арбузов, відкриті в латвійському банку PrivatBank AS.

«Слідство встановило, що за період перебування на згаданих посадах С.Арбузов відкрив 15 рахунків у чотирьох банках. Загальний обсяг надходжень на його рахунки становить 41,23 млн грн, EUR156 тис. і $177 тис. Це не відповідає обсягам задекларованих Арбузовим доходів», – йдеться в повідомленні.

У ньому також вказується, що Арбузов підтримує тісні зв'язки з матір'ю, братом і дружиною: за даними слідства, загальний обсяг надходжень на рахунки матері – 4,79 млн грн, $40 тис. і EUR37 тис., брата – 64,07 млн грн, $230 тис., дружини – 480 млн грн і $41,01 млн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарів 1
Увійдіть, щоб опублікувати коментар
Romaha Hohlov
Romaha Hohlov — 29.11.2016, 17:08

Сколько уже было этих проверок и закончились они ничем. Наши налоги тратят на "охоту на ведьм", а могли бы нынешними коррупционерами заняться.

Останні новини
18:03
На Сицилії відбувається виверження вулкану Етна (ВІДЕО)
14:46
Ілон Маск відправить двох туристів у подорож навколо Місяця
13:33
Керівництво "Дельта банку" підозрюють у розкраданні 1,7 млрд грн
08:00
Польща шукатиме в Смоленській трагедії сліди «російської агресії»
22:49
У Києві обвалилася частина Шулявського мосту.
17:11
Інвесткомпанія Баффета збільшила пакет акцій Apple вдвічі
15:42
Євросоюз запровадив безвізовий режим із Грузією
14:31
В Румунії тривають масштабні антиурядові протести
12:33
Суд заарештував резиденцію президента в Криму
12:18
Відновлено виплати вкладникам Артем-банку
11:17
Суд визнав законність арешту газу компаній Онищенка
08:00
Стало відомо, коли Samsung представить Galaxy S8
07:16
Оголошено переможців кінопремії «Оскар»
18:52
У Білорусі - масові протести проти «податку на тунеядство»
11:32
Дональд Трамп відмовився брати участь у традиційній вечері з журналістами
FORBES У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ