ДФС: «конверт» у Києві завдав збитків на 30 млн гривень

У Києві співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр, який надавав підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного формування податкового кредиту та переведення безготівкових грошей у готівку, повідомив перший заступник керівника Державної фіскальної служби України Сергій Білан.

Як повідомляє прес-служба ДФС, С.Білан розповів, що в ході розслідування кримінального провадження було встановлено групу осіб, які документально оформляли придбання будівельних матеріалів у підприємств-імпортерів, зареєстрованих на території м.Києва та Київської області. Зазначені безтоварні операції проводилися для формування податкового кредиту з ПДВ підконтрольним транзитним підприємствам, які входили до складу конвертаційного центру.

Надалі, реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам центру транзитних або фіктивних компаній за нібито надані послуги або придбані товари. Після цього кошти знімалися готівкою через банкомати і каси одного з банків і, за вирахуванням 10-12%, що складали винагороду за незаконні послуги, разом із підробленими документами передавалися замовникам ─ посадовим особам підприємств реального сектору економіки.

«Загальний обсяг проконвертованих грошей склав 180 млн грн, сума завданих збитків становить близько 30 млн грн. Встановлено основні компанії-вигодонабувачі», ─ зазначив Сергій Білан.

В результаті проведених у Києві та Київській області десяти обшуків було виявлено та вилучено понад 1,9 мільйона гривень у національній та іноземній валюті, печатки підприємств, у тому числі одного нерезидента, комп'ютерна техніка, первинна бухгалтерська документація, банківські картки та інші докази незаконної діяльності.

Зараз слідчі дії тривають.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарів 0
Увійдіть, щоб опублікувати коментар
Останні новини
18:03
На Сицилії відбувається виверження вулкану Етна (ВІДЕО)
14:46
Ілон Маск відправить двох туристів у подорож навколо Місяця
13:33
Керівництво "Дельта банку" підозрюють у розкраданні 1,7 млрд грн
08:00
Польща шукатиме в Смоленській трагедії сліди «російської агресії»
22:49
У Києві обвалилася частина Шулявського мосту.
17:11
Інвесткомпанія Баффета збільшила пакет акцій Apple вдвічі
15:42
Євросоюз запровадив безвізовий режим із Грузією
14:31
В Румунії тривають масштабні антиурядові протести
12:33
Суд заарештував резиденцію президента в Криму
12:18
Відновлено виплати вкладникам Артем-банку
11:17
Суд визнав законність арешту газу компаній Онищенка
08:00
Стало відомо, коли Samsung представить Galaxy S8
07:16
Оголошено переможців кінопремії «Оскар»
18:52
У Білорусі - масові протести проти «податку на тунеядство»
11:32
Дональд Трамп відмовився брати участь у традиційній вечері з журналістами
FORBES У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ