ДФС: «конверт» у Києві завдав збитків на 30 млн гривень

Як повідомляє прес-служба ДФС, С.Білан розповів, що в ході розслідування кримінального провадження було встановлено групу осіб, які документально оформляли придбання будівельних матеріалів у підприємств-імпортерів, зареєстрованих на території м.Києва та Київської області. Зазначені безтоварні операції проводилися для формування податкового кредиту з ПДВ підконтрольним транзитним підприємствам, які входили до складу конвертаційного центру.

Надалі, реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам центру транзитних або фіктивних компаній за нібито надані послуги або придбані товари. Після цього кошти знімалися готівкою через банкомати і каси одного з банків і, за вирахуванням 10-12%, що складали винагороду за незаконні послуги, разом із підробленими документами передавалися замовникам ─ посадовим особам підприємств реального сектору економіки.

«Загальний обсяг проконвертованих грошей склав 180 млн грн, сума завданих збитків становить близько 30 млн грн. Встановлено основні компанії-вигодонабувачі», ─ зазначив Сергій Білан.

В результаті проведених у Києві та Київській області десяти обшуків було виявлено та вилучено понад 1,9 мільйона гривень у національній та іноземній валюті, печатки підприємств, у тому числі одного нерезидента, комп'ютерна техніка, первинна бухгалтерська документація, банківські картки та інші докази незаконної діяльності.

Зараз слідчі дії тривають.